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四川天華股份有限公司關于召開2021年度股東大會會議的通知

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天華股份 | 2022.07.23 | 258瀏覽 | [ ]

    重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    根據《公司章程》的相關規定,四川天華股份有限公司(以下簡稱“公司”)年度股東大會應于上一個會計年度結束之后六個月內舉行,但因公司2021年度審計報告的編制時間推遲,公司無法在法定期限內召開2021年度股東大會。公司決定于2022年8月12日召開2021年度股東大會會議。現將有關事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
(一)會議召集人:公司董事會。
(二)會議召開日期及時間:2022年8月12日(星期五)上午9:00。
(三)會議地點:四川省瀘州市合江縣江語興酒店會議室。
(四)會議方式:現場方式。
二、會議審議事項
(一)審議《公司2021年度董事會工作報告》;
(二)審議《公司2021年度監事會工作報告》;
(三)審議《公司2021年度財務決算報告》;
(四)審議《公司2022年度財務預算報告》;
(五)審議《公司2021年度利潤分配的議案》;
(六)審議《公司與下屬子公司日常關聯交易的議案》;
(七)審議《公司關于2021年度計提資產減值準備的議案》;
(八)審議《關于修改公司章程的議案》;
(九)審議《公司關于補足建業股息的議案》。
三、會議出(列)席人員
(一)截至2022年8月9日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。
(二)因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。
(三)公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。
四、會議登記方式
(一)登記手續:1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營業執照復印件,法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有授權委托書和出席人身份證。
(二)股權登記期間及登記地點:出席會議的股東請于2022年8月10日、8月11日選擇以下二個點之一進行登記:
1.四川省成都市二環路南三段15號天華大廈301室
電話:028-87793593,聯系人:張同生
2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部
電話:0830-5483360,聯系人:楊鳳琴
五、其他事項
(一)從本次股東大會股權登記開始日起至股東大會會議召開日止(即2022年8月10日—2022年8月12日),暫停公司股權變動業務。
(二)聯系地址:四川省瀘州市合江縣臨港街道
(三)聯系人:公司董事會秘書劉舸
(四)聯系電話:0830-5482488   0830-5482253 
電子郵箱:thgsfkb@163.com
(五)郵政編碼:646207

 

    特此公告。

                           
                           四川天華股份有限公司董事會
                                2022年7月23日

 


附件:授權委托書

 

 

 

授權委托書

 

      茲委托                 先生(女士)作為本人(公司)的股東代表,出席于2022812日召開的四川天華股份有限公司2021年度股東大會會議,代表本人(公司)行使股東的權利、履行股東的義務。

 

人:

人:

數:

委托日期:

股權持有卡(或股權賬戶卡)編碼:

委托人對股東大會會議議程審議事項的投票指示:

 

 

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